Peste 80 de percheziții într-un dosar de fraudă cu prejudiciu de 130 de milioane de lei

Peste 200 de polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate ale Poliției Române împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) București au efectuat, vineri, 86 de percheziții, în Capitală, Ilfov și Constanța, pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală, spălare de bani și contrafacere de marcă. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 130.000.000 de lei, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Potrivit anchetatorilor, au fost făcute 81 de percheziții în București și Ilfov și cinci în Constanța.

Surse din Poliție au precizat, pentru MEDIAFAX, că perchezițiile au vizat, printre altele, centrele comerciale Dragonul Roșu, Doraly, IDM, China Town, Sam Expo și Smart Expo Construct.

Ancheta polițiștilor a demarat în anul 2013 și a vizat o grupare care ar fi creat una dintre cele mai mari rețele de importuri în regim cargo din România, utilizând „un mecanism evazionist complex” cu ajutorul unor firme fantomă.

Aceste societăți ar fi fost înființate sau preluate de persoane cu o situație financiară precară, care erau ușor de controlat și manipulat, pentru a nu plăti astfel taxele aferente vânzării în România a produselor importate în sistem cargo, care constau în articole de îmbrăcăminte, încălțăminte, electronice, produse de menaj, uz casnic, produse electrocasnice, electronice și detergenți.

Produsele erau importate de la companii din Turcia, China, Pakistan, Iran și Taiwan. Unele bunuri susceptibile a fi contrafăcute erau introduse în România sau erau contrafăcute în depozitele societăților controlate de gruparea infracțională.

În urma cercetărilor a rezultat că, în plus, gruparea vindea mărfurile importate la negru, tot prin intermediul firmelor fantomă.

Pe parcursul anchetei, la data de 12 februarie, cu sprijinul ANAF, au fost confiscate 37.680 de kilograme de detergent și șampon contrafăcut, titularul mărcii estimând prejudiciul suferit la 106.000 de euro.